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最新消息| 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司2021年度報告摘要 | 2022-05-31 |
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原標題：甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司2021年度報告摘要(上接B78版)■證券代碼：600307證券簡稱：酒鋼宏興公告編號：2022-020甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司關于受托管理控股股東三家子公司的關聯交易公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。●重要內容提示：●為提升公司產業引領水平和市場競爭力，加快形成“強龍頭、補鏈條、聚集群”發展新格局，助力公司延伸產業鏈條，補齊產業短板，促進產業協同發展。公司控股股東酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司（以下簡稱“酒鋼集團”）將其三家子公司委托本公司經營管理。●本次交易不構成重大資產重組。●本次關聯交易無需提交公司董事會、股東大會審議。一、關聯交易概述（一）為助力公司延伸產業鏈條，補齊產業短板，促進產業協同發展，加快推進公司鋼鐵產業相關配套及延伸產業的高質量發展與轉型升級，酒鋼集團與本公司簽訂了《企業托管經營協議書》，委托本公司對嘉峪關宏電鐵合金有限責任公司、甘肅酒鋼集團科力耐火材料股份有限公司、嘉峪關匯豐工業制品有限責任公司三家子公司經營管理。（二）嘉峪關宏電鐵合金有限責任公司、甘肅酒鋼集團科力耐火材料股份有限公司、嘉峪關匯豐工業制品有限責任公司系本公司控股股東酒鋼集團公司的子公司。根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，該托管業務構成關聯交易。（三）本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。（四）本次關聯交易已經公司2022年第六次黨委會討論研究通過，2022年第八期總經理辦公會審議通過。二、關聯方介紹（一）嘉峪關宏電鐵合金有限責任公司1.注冊資本：23,000萬元人民幣2.類型：有限責任公司（國有獨資）3.地址：嘉峪關市嘉北工業園區4.法定代表人：高偉民5.經營范圍：硅系、錳系、鉻系鐵合金、有色金屬、動力蒸汽產品、礦產品、金屬制品（以上不含國家限制經營項目）、硅灰、焦炭、碳素制品、鋼材的生產、批發、零售。6.關聯關系：系本公司控股股東酒鋼集團公司的全資子公司。7.經營情況：截至2021年12月31日，嘉峪關宏電鐵合金有限責任公司總資產90,535.01萬元，凈資產-4,761.20萬元，2021年度實現營業收入167,947.48萬元，凈利潤1,925.05萬元。（二）甘肅酒鋼集團科力耐火材料股份有限公司1.注冊資本：5,000萬元人民幣2.類型：股份有限公司3.地址：嘉峪關市嘉北工業園區4.法定代表人：廖日昌5.經營范圍：耐火材料的生產、銷售；耐火材料的研發、技術服務；勞務服務；（以下以資質證為準）各類工業爐窯的砌筑、檢修、維護；機電設備安裝及鋼結構制作。焦炭、鋼材、鐵合金、橡膠、五金、冶金爐料、（以下項目不含國家限制項目）金屬制品、有色金屬、化工產品、機電產品、礦產品、炭素原料、炭素制品的批發零售；草制品的加工、批發零售；生產性再生資源（廢舊耐火材料、廢舊設備備件、廢舊電器、廢鋼鐵）回收、批發零售。6.關聯關系：系本公司控股股東酒鋼集團公司的控股子公司。7.經營情況：截至2021年12月31日，甘肅酒鋼集團科力耐火材料股份有限公司總資產20,506.53萬元，凈資產6,354.87萬元，2021年度實現營業收入49,224.06萬元，凈利潤1,712.32萬元。（三）嘉峪關匯豐工業制品有限責任公司1.注冊資本：5,000萬元人民幣2.類型：有限責任公司（國有獨資）3.地址：甘肅省嘉峪關市機場路9號4.法定代表人：張旭5.經營范圍：軋鋼、鎂粉、不銹鋼包裝、焊管、環保建材、塑料門窗、鋁合金門窗、彩色涂層鋼板門窗、鋼門窗、硅酸鹽產品、鐵藝、電線電纜、化工產品、金屬材料及制品的制造加工批發、零售；建筑材料、包芯線、脫硅劑、不銹鋼加工制品制作、鑄造、鋼架結構制作、電纜橋架、包裝材料生產。（以下項目不含國家限制經營的商品）、機電產品、礦產品的批發零售；生產性再生物資回收（生產過程中產生的金屬廢料、報廢的機械設備，倉儲積壓產品、殘次品）；機械設備維修；勞務服務，農用地膜生產、批發、零售。6.關聯關系：系本公司控股股東酒鋼集團公司的全資子公司。7.經營情況：截至2021年12月31日，嘉峪關匯豐工業制品有限責任公司總資產25,484.25萬元，凈資產7,568.16萬元，2021年度實現營業收入24,594.56萬元，凈利潤-18.49萬元。三、關聯交易的定價政策及定價依據結合三家公司的托管業務量及市場詢價情況，經雙方友好協商，最終確定托管費用為每年每家公司5萬元，共計15萬元年。四、關聯交易的主要內容和履約安排甲方（委托方）：酒鋼集團公司乙方（受托方）：本公司（一）托管標的托管標的：嘉峪關宏電鐵合金有限責任公司、甘肅酒鋼集團科力耐火材料股份有限公司、嘉峪關匯豐工業制品有限責任公司（二）托管事項1.本協議托管經營期限內，乙方全面負責標的公司的生產、安全、環保、經營、管理等。具體包括：（1）主持標的公司的生產、安全、環保、經營和其它日常管理工作，組織實施甲方有關標的公司的相關決議；（2）擬訂、組織實施標的公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂標的公司的年度財務預算方案、決算方案；（4）擬訂標的公司內部管理機構設置方案和薪酬方案。2.乙方托管經營期間，標的公司的產權隸屬關系保持不變，標的公司資產依法歸甲方所有。（三）托管費用及支付本協議項下托管費用為每家公司50,000元，三家公司共計150,000元（大寫：壹拾伍萬元整）。甲方應在本協議簽訂后60天內向乙方一次性支付全部托管費用。（四）托管期限本協議項下乙方對上述三家公司的托管經營期限為1年，自2022年1月1日起，至2022年12月31日止。（五）協議的變更、解除和終止本協議生效后，甲、乙雙方不得擅自變更或提前解除本合同。甲、乙雙方經協商一致同意，可以對本協議進行修改或補充，但須簽署書面協議。本協議提前終止的，甲、乙雙方應當按照本協議相關條款約定辦理交接手續。五、關聯交易的目的以及對公司的影響（一）目的：為加快推進鋼鐵產業相關配套及延伸產業的高質量發展與轉型升級，增強本公司生產經營活動的統籌安排。（二）影響：本次托管行為將能夠助力公司延伸產業鏈條，促進產業協同發展，加快形成“強龍頭、補鏈條、聚集群”發展新格局；公司利用現有管理體系的便利條件對托管企業進行管理，不會額外增加成本費用，收取托管費將增加公司收入，但不會導致公司合并報表范圍發生變化，符合公司及其他非關聯股東的利益。六、關聯交易應當履行的審議程序（一）根據《公司章程》有關規定，本次關聯交易已經公司2022年第六次黨委會討論研究通過，2022年第八期總經理辦公會審議通過。（二）本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。（三）本次關聯交易無需提交董事會及股東大會審議。特此公告甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會2022年4月20日證券代碼：600307證券簡稱：酒鋼宏興公告編號：2022-021甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：●股東大會召開日期：2022年5月12日●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統一、召開會議的基本情況(一)股東大會類型和屆次2021年年度股東大會(二)股東大會召集人：董事會(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式(四)現場會議召開的日期、時間和地點召開的日期時間：2022年5月12日14點30分召開地點：嘉峪關市酒鋼賓館八樓會議室(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統網絡投票起止時間：自2022年5月12日至2022年5月12日采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。(七)涉及公開征集股東投票權無二、會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型■1、各議案已披露的時間和披露媒體2、上述議案已分別經公司于2022年3月7日召開的第七屆董事會第十七次會議，2022年4月18日召開的第七屆董事會第十八次會議、第七屆監事會第十次會議審議通過。會議決議公告已于2022年3月8日和2022年4月20日刊登于本公司信息披露指定法披媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。3、特別決議議案：議案9、議案16、議案174、對中小投資者單獨計票的議案：議案8、議案135、涉及關聯股東回避表決的議案：議案7、議案9、議案14應回避表決的關聯股東名稱：酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司三、股東大會投票注意事項(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。四、會議出席對象(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。■(二)公司董事、監事和高級管理人員。(三)公司聘請的律師。(四)其他人員五、會議登記方法1.參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需要提供以下文件：（1）法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應持有營業執照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應持有營業執照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件一）。（2）個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應持有代理人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件一）。（3）融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（詳見附件一）。2、登記時間：2020年5月9日上午9：00至11：30，下午13：00至16：00。3、登記地點（授權委托書送達地點）：公司董事會辦公室（嘉峪關市雄關東路12號公司辦公樓4樓）4、聯系方式：電話：0937-6715370傳真：0937-6715710郵編：735100六、其他事項1．本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理；2．通過傳真進行登記的股東，請在傳真上注明聯系電話及聯系人；3．參會代表請攜帶有效身份證件及證券賬戶卡原件，以備律師驗證。特此公告甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會2022年4月20日附件1：授權委托書附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明●報備文件第七屆董事會第十七次會議決議第七屆董事會第十八次會議決議第七屆監事會第十次會議決議附件1：授權委托書授權委托書甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司：茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月12日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。委托人持普通股數：委托人持優先股數：委托人股東帳戶號：■■委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：委托人身份證號：受托人身份證號：委托日期：年月日備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。四、示例：某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：■某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。如表所示：■證券代碼：600307證券簡稱：酒鋼宏興公告編號：2022-008甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司2021年度日常關聯交易執行情況公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、日常關聯交易2021年度日常關聯交易執行情況單位：萬元■二、其他關聯交易（一）在關聯方存放資金情況：單位：萬元■■（二）公司向關聯方的貸款情況單位：萬元■（三）授信業務或其他金融業務單位：萬元■特此公告甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會2022年4月20日證券代碼：600307證券簡稱：酒鋼宏興公告編號：2022-013甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司關于向全資子公司提供借款的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、借款事項概述甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月18日召開了第七屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于向全資子公司提供借款的議案》。為支持全資子公司的發展，滿足其經營發展過程中的資金需求，同意以“統借統還”模式向兩家全資子公司提供總額為9.04億元的借款，借款期限一年，各子公司以其自有資產為該項借款提供擔保。該事項不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。二、向子公司提供借款的具體情況1.向甘肅鏡鐵山礦業有限公司提供借款6.04億元甘肅鏡鐵山礦業有限公司（以下簡稱“鏡鐵山礦業公司”）注冊成立時，公司將相關資產及銀行貸款7億元整一并劃轉至該公司，截止目前其陸續歸還借款0.96億元，剩余貸款即將到期。由于鏡鐵山礦業公司運營時間較短，暫時無法辦理大額授信及貸款業務。因此為滿足鏡鐵山礦業公司的資金需求，降低公司整體融資成本，公司擬按照“統借統還”模式向其提供借款6.04億元，用于償還銀行貸款，借款期限一年，鏡鐵山礦業公司按同等利率按月支付利息，并以其自有資產為借款提供擔保。2.向甘肅西溝礦業有限公司提供借款3億元整甘肅西溝礦業有限公司（以下簡稱“西溝礦業公司”）注冊成立時，公司將相關資產及銀行貸款3億元整一并劃轉至該公司，該筆貸款即將到期，由于西溝礦業公司運營時間較短，暫時無法辦理大額授信及貸款業務。因此為滿足西溝礦業公司資金需求，降低公司整體融資成本，公司擬按照“統借統還”模式向其提供借款3億元整，用于償還銀行貸款，借款期限一年，西溝礦業公司按同等利率按月支付利息，并以其自有資產為借款提供擔保。三、借款對象基本情況1.甘肅鏡鐵山礦業有限公司出資人：甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司（持股比例100%）注冊地：甘肅省張掖市肅南裕固族自治縣法定代表人：雷永順注冊資本：人民幣1,000萬元經營范圍：鐵礦采選，銅礦采掘，白云巖開采，礦產品的倉儲、批發和零售。主要財務指標：截至2021年12月31日，鏡鐵山礦業公司總資產158,946.22萬元，總負債122,040.83萬元，凈資產36,905.39萬元。2.甘肅西溝礦業有限公司出資人：甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司（持股比例100%）注冊地：甘肅省張掖市肅南裕固族自治縣法定代表人：魏東注冊資本：人民幣500萬元經營范圍：石灰石開采，礦產品的批發和零售，石灰制品貿易、砂石料的生產和銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。主要財務指標：截至2021年12月31日，西溝礦業公司總資產51,484.77萬元，總負債38,392.62萬元，凈資產13,092.14萬元。四、借款對公司的影響公司本次提供借款的對象為公司資源類全資子公司，目前經營情況良好，公司能夠對所提供借款的風險進行有效控制。公司提供借款主要用于解決子公司生產經營及償還到期債務所需資金，有利于公司整體發展；對公司的生產經營及資產狀況無不良影響，有利于公司降低整體財務費用；決策程序符合有關法律法規和規范性文件的規定，不存在損害股東特別是中小股東及投資者利益的情形。五、獨立董事關于向全資子公司提供借款的獨立意見公司為全資子公司提供借款，是為滿足其經營發展過程中的資金周轉需求，對公司的生產經營及資產狀況無不良影響，有利于降低公司整體的融資成本，且借款人以其自有資產為借款提供擔保。議案的審議、決策程序符合有關法律法規和規范性文件的規定，不存在損害公司和股東尤其是中小投資者利益的情形，因此我們同意公司向全資子公司提供借款。六、備查文件1.公司第七屆董事會第十八次會議決議；2.公司獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。特此公告甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會2022年4月20日證券代碼：600307證券簡稱：酒鋼宏興公告編號：2022-014甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示●被擔保人名稱：公司全資子公司一酒鋼集團榆中鋼鐵有限責任公司（以下簡稱“榆鋼公司”）。●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次為榆鋼公司的金融機構融資業務提供總額度不超過人民幣7億元（含本數）的連帶責任保證擔保。截止本報告日，公司已累計為其在金融機構簽發的3.53億元銀行承兌匯票提供連帶責任保證擔保。●本次擔保是否有反擔保：榆鋼公司以其同等金額的房屋建筑物、機器設備和存貨為公司提供反擔保。●對外擔保逾期的累計數量：公司無逾期對外擔保。一、擔保情況概述公司于2022年4月18日召開的第七屆董事會第十八次會議審議通過了《關于向全資子公司提供擔保的議案》，同意由公司為榆鋼公司在金融機構簽發承兌匯票提供總額度不超過人民幣7億元（含本數）的連帶責任保證擔保，并由被擔保人以其同等金額的房屋建筑物、機器設備和存貨向公司提供反擔保。二、被擔保人基本情況公司名稱：酒鋼集團榆中鋼鐵有限責任公司出資人：甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司（持股比例100%）注冊地點：甘肅省蘭州市榆中縣來紫堡鄉法定代表人：王勇注冊資本：417,244萬元經營范圍：鋼鐵冶煉、鋼材軋制、金屬制品加工、銷售；冶金爐料生產、銷售(以上憑許可證有限期經營)；生產過程中產生的廢舊物資銷售；物業管理；建筑施工；物資倉儲(不含危險化學品)；技術轉讓；園林綠化；食品加工(僅限分支機構經營)；種植、養殖(不含種子、種苗、種畜禽)；硫酸銨(化肥)、壓縮、液化氣體產品(氧、氮、氬)、焦化副產品(焦油、粗苯、硫磺)、燒結副產品(脫硫石膏脫硫灰)生產、銷售；煤炭、石灰石、生石灰銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準方可開展經營活動)***截至2021年12月31日，榆鋼公司資產總額為733,541.64萬元，負債總額為738,802.64萬元，資產負債率為100.72%；2021年度，榆鋼公司實現營業收入為1,360,700.35萬元，凈利潤為-7,267.85萬元。無其他影響榆鋼公司償債能力的重大或有事項。三、擔保的主要內容為使榆鋼公司2022年度融資業務順利開展，滿足金融機構為其辦理業務的擔保條件，確保融資渠道暢通和提高籌資效率，由公司為榆鋼公司金融機構融資業務提供連帶責任保證擔保，擔保總額度為7億元，并由被擔保人以其房屋建筑物、機器設備和存貨向公司提供相同金額的反擔保。四、董事會意見為滿足全資子公司日常生產經營資金需求，拓寬融資渠道，降低融資風險，同意公司對榆鋼公司在金融機構簽發承兌匯票提供總額度不超過人民幣7億元（含本數）的連帶責任保證擔保，并由被擔保人榆鋼公司以其房屋建筑物、機器設備和存貨向公司提供相同金額的反擔保。五、獨立董事意見公司此次擔保對象為公司的全資子公司榆鋼公司，且被擔保人以其相同金額的房產、機器設備和存貨等資產向公司提供同等金額的反擔保，其財務風險處于公司可控范圍，公司擔保決策程序依法、合規，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。董事會對此項議案的審議、表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。我們同意公司為榆鋼公司提供擔保，同意將該議案提交至2021年年度股東大會進行審議。六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量截至本公告日，本公司除因控股股東及關聯方為公司提供擔保而為其提供相應的反擔保（詳見公司2021年年度報告），以及為榆鋼公司在金融機構簽發的3.53億元銀行承兌匯票提供連帶責任保證擔保外，無其他對外擔保。七、備查文件1.公司第七屆董事會第十八次會議決議；2.公司獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。特此公告甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會2022年4月20日證券代碼：600307證券簡稱：酒鋼宏興公告編號：2022-022甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司2021年第一季度主要經營數據公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。根據上海證券交易所《上市公司自律監管指引第3號-行業信息披露》《上市公司行業信息披露指引第七號-鋼鐵》（2022年修訂）相關要求，公司將2022年第一季度主要經營數據公告如下：一、公司主要財務數據：單位：元幣種：人民幣■二、報告期內，公司主要品種產量、銷量、售價情況：■本公告經營數據未經審計，請投資者注意投資風險并審慎使用。特此公告甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會2022年4月20日證券代碼：600307證券簡稱：酒鋼宏興公告編號：2022-006甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司第七屆董事會第十八次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司第七屆董事會第十八次會議通知于2022年4月8日以專人送達和郵件方式發送給各位董事、監事及高級管理人員。會議于2022年4月18日以現場方式召開，由董事長張正展先生召集主持，應參加表決的董事8人，實際表決的董事8人。公司監事、高管人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票的方式審議并通過以下議案：1.審議通過了《公司2021年度總經理工作報告》；表決結果：同意8票反對0票棄權0票2.審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》；表決結果：同意8票反對0票棄權0票3.審議通過了《公司2021年度董事會審計委員會工作報告》；公司2021年度董事會審計委員會工作報告詳見上海證券交易所網站。表決結果：同意8票反對0票棄權0票4.審議通過了《公司2021年度獨立董事述職報告》；公司獨立董事2021年度述職報告詳見上海證券交易所網站。表決結果：同意8票反對0票棄權0票5.審議通過了《公司2021年度社會責任報告》；公司2021年度社會責任報告詳見上海證券交易所網站。表決結果：同意8票反對0票棄權0票6.審議通過了《公司2021年度內部控制評價報告》；公司2021年度內部控制評價報告詳見上海證券交易所網站。表決結果：同意8票反對0票棄權0票7.審議通過了《公司2021年年度報告（正文及摘要）》；(下轉B80版)返回搜狐，查看更多責任編輯： 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